遏制毒品犯罪
– 6.26 –
国际禁毒日
毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一，洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时，又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持，因此加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。
本文以2024年宁夏某市人民法院宣判的刘某某涉毒洗钱案为例，以案释法，希望引起社会公众的关注，提高社会公众的防范意识。
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基本案情
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上游犯罪
2023年2月16日，刘某某采取“埋包交易”的方式向杨某出售含有合成大麻素的电子烟油5.4克，收取现金毒资3000元整，构成贩卖毒品罪。
洗钱犯罪
2023年2月16日，刘某某收取毒资3000元现金后，在毒资中混入随身携带的500元现金，将现金交给马某某，指使马某某通过微信转账方式将合计3500元资金回流至本人账户，构成洗钱罪。
诉讼过程
2023年2月，刘某某因涉嫌贩卖毒品罪被某县公安局刑事拘留，2023年3月被某县人民检察院批准逮捕，2023年11月，由某县人民法院一审宣判，2024年2月由某市中级人民法院二审宣判，驳回上诉，维持原判。
审判结果
刘某某违反国家毒品管理法规，向他人贩卖含有合成大麻素的毒品，其行为已构成贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；刘某某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过他人以微信转账转移毒资，其行为已构成洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。依据刑法相关规定，对刘某某予以数罪并罚，总刑期有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。
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案例启示
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什么是洗钱犯罪？
我国《刑法》第 191 条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
(四)跨境转移资产的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
在刘某某的案件中，他通过资金混合和第三方转账的方式，试图掩饰、隐瞒毒品交易所得的非法性质，已构成洗钱犯罪，必将受到法律的严惩。
防范打击涉毒洗钱犯罪
洗钱犯罪是毒品犯罪的 “隐形帮凶”，每一笔涉毒洗钱资金都可能转化为毒贩的制毒原料、运输工具，甚至成为暴力护毒的武器。
普通人或企业从业者一旦卷入涉毒洗钱，不仅面临法律的严厉制裁，更会成为毒品蔓延的推手。如果发现涉毒洗钱的可疑迹象，请务必及时向公安机关举报。
对涉毒洗钱的每一次纵容，都是在为毒品打开渗透社会的通道；对法律红线的每一次坚守，都是对缉毒英雄的生命守护。让我们携手行动，以零容忍态度斩断毒品犯罪的资金链条，共同守护无毒净土与社会安宁！
来源：中国人民银行宁夏回族自治区分行
