1基本案情
上游犯罪 ►
郑某某（另案处理）等人长期开设赌场从事违法犯罪活动，系黑社会性质组织。
洗钱犯罪►
被告人张某明在2017年担任郑某某司机期间，明知郑某某等人长期从事涉黑违法犯罪活动，仍然于2017年3月15日、4月3日先后两次提供自己的银行账户给参赌人员马某某，由马某某账户打入11万元，偿还之前马某某向郑某某借的“爬板”赌资；并在2017年10月22日、10月25日，允许张某军将设置赌博机开设赌场所获非法利益11.25万元打入该账户，最后由张某明将钱取出交给郑某某。
2判决结果
经审理 ►
宁夏回族自治区某市中级人民法院认为，被告人张某明犯洗钱罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）（二）项之规定，一审最终判决：被告人张某明犯洗钱罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
3典型意义
黑社会性质的组织犯罪严重危害人民群众的生命、财产安全，影响党和国家基层政权建设，应当依法严厉打击。在《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》的实施背景下，人民银行宁夏辖区各级行依托反洗钱联席会议制度，不断强化与相关部门的信息沟通和工作协调，部署并指导辖内金融机构开展资金专项分析排查，努力提升反洗钱资金监测的精准度，深挖资金可疑交易线索，为推动涉黑及洗钱案件侦破提供情报及证据支持。
4温馨提醒
社会公众要增强自我防范意识，警惕赌博及洗钱陷阱：
►要远离赌博犯罪，拒绝参与开设赌场、跨境赌博、网络赌博及为赌博团伙掩饰、隐瞒犯罪所得等违法犯罪活动。
► 要保管好自己的证件和账户，不得出租、出借、出售身份证件、银行卡、网银U盾、支付码等，不要用自己的账户替他人转账、提现等，避免成为他人犯罪的“替罪羊”。
